أكدت مصادر مطلعة بأنه قد تم إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد رجل الأعمال يوسف الميموني و زوجته و عدد 2 اطارات ديوانية و وجدي قوبعة مدير عام بنك الاسكان و فاضل الڨيزاني مدير عام Bh equity .
وكما شملت الأبحاث والتحقيقات 11 قاضي , 7 محامين , 3 خبراء عدليين و مديرين عامين ببنوك و إطارات في الديوانة .
وحيث شملت التحقيقات 25 إسما و21 شركة تعود مليكيتها لرجل الأعمال يوسف الميموني.
ويشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر او الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.
ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
