Centered Iframe
أخبار وطنية

بعد استكمال مرحلة التحقيق، إنطلاق طور محاكمة أحد رموز قطاع البنوك والتأمينات

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال حسين الدغري، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمواصلة النظر في القضية المرفوعة ضدهم.

ويأتي قرار الإحالة بعد استكمال مرحلة التحقيق، لينتقل الملف إلى طور المحاكمة، دون أن يشكل ذلك حكمًا بالإدانة، إذ تبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم بات.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في مرحلة سابقة بطاقة إيداع بالسجن في حق حسين الدغري على خلفية شبهات ذات صبغة مالية، قبل أن تقرر دائرة الاتهام لاحقًا الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 15 مليون دينار، مع الإبقاء عليه بحالة سراح إلى حين استكمال إجراءات التقاضي. كما رُفع عنه لاحقًا تحجير السفر بطلب من هيئة الدفاع.

تعود أطوار الملف إلى سنة 2023، إثر أبحاث باشرتها الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بإذن من النيابة العمومية، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وتبييض أموال.

وأفضت الأبحاث إلى فتح تحقيق قضائي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث تم استنطاق حسين الدغري وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه خلال شهر سبتمبر 2023، قبل الإفراج عنه لاحقًا بضمان مالي.

يرتبط اسم حسين الدغري بملف ذي صلة بنشاطه في قطاعي البنوك والتأمينات، وخاصة مع مجموعة CARTE وبنك UBCI.

وكانت مجموعة BNP Paribas قد أعلنت سنة 2019 عن بيع نحو 39% من رأس مال بنك UBCI إلى مجموعة CARTE بسعر 23.5 دينارًا للسهم، وهي عملية أعلنت المؤسستان استكمالها رسميًا سنة 2021 بعد استيفاء الموافقات القانونية والترتيبية وأشارت بعض التقارير إلى أن التحقيقات تناولت شبهة تتعلق بطريقة اقتناء هذه الأسهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى